丽尚国潮: 丽尚国潮第十届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600738     证券简称：丽尚国潮        公告编号：2023-020

       兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

【资料图】

       第十届监事会第二次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第

二次会议于 2023 年 4 月 19 日在杭州召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事

法》、《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了审

议，形成决议如下：

  一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

  会议参与表决的监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司 2022 年度监事会工作报告的议案》，同意公司 2022 年度监事会工作报告的

内容，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  二、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  会议参与表决的监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

  经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司经营发展实际

情况和未来发展规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《关于未

来三年(2021—2023)股东分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司及其他股

东利益的情形。

  本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

  会议参与表决的监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制的 2022 年年度报告和审议程序符合

法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定；公司 2022 年年度

报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违

反保密规定的行为。

  本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

  会议参与表决的监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》，同意《关于公司 2022 年度计提资产

减值准备的议案》相关内容。

  五、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

  会议参与表决的监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司会计估计变更的议案》。本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—

会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合公司实际，适应公司发

展需要，决策程序符合有关法律法规及公司章程等规定，不存在损害公司和公司

股东利益的情形。全体监事一致同意本次会计估计变更。

  六、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

  会议参与表决的监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

  经审核，监事会认为：公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，

结合内外部环境的具体变化不断完善公司法人治理结构，持续健全内部控制制度，

对控股子公司、关联交易、防止资金占用、对外担保、重大投资以及信息披露的

内部控制规范有效，保证了公司经营管理的正常进行。因此，我们认为公司内部

控制有效性的评估报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作

的实际情况。

  七、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

  会议参与表决的监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

续聘公司审计机构的议案》。

  经监事会审核认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资

质和胜任能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计

机构期间勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了

独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财

务状况、经营成果和内部控制的有效性。本次聘任该审计机构的程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普

通合伙)为本公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告与内部控制

审计工作。

  本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度

的议案》

  会议参与表决的监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》。

  经审核，监事会认为：公司本次新增综合授信及对外担保预计及授权事项符

合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号—规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担

保的监管要求》及《公司章程》的相关规定，符合公司及子公司日常经营需要，

有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，风险可控，不存在损害公司及其

他股东利益的情形。

  本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。

  九、审议《关于调整公司 2022 年员工持股计划业绩考核指标的议案》

  会议参与表决的监事以1票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于调整公

司2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》，监事朱家辉、叶苏群作为本次员

工持股计划参与人，回避了本议案的表决，该议案需经公司2022年度股东大会审

议。

  监事会认为：公司对本次员工持股计划业绩考核指标的调整程序符合法律法

规的相关要求。本次调整不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响且不

会损害全体股东，尤其是中小股东的利益。

  特此公告。

               兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会

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