全球微速讯：海信家电: 2022年度股东周年大会决议公告

股票代码：000921               股票简称：海信家电    公告编号：2023-056

                      海信家电集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

(资料图片仅供参考)

误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议的召开时间：2023年6月29日(星期四)下午3:00起

   （2）网络投票时间：2023年6月29日，其中：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月29日9:15-9:25、

   通过互联网投票系统投票的时间为：2023年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

章程》的有关规定；

   （二）会议出席情况

   出席的总体情况

   股东（代理人）17 人，代表股份 630,082,278 股，占本公司股份总数的 45.39%。

   其中：

   （1）A股股东出席情况

   A 股股东（代理人）16 人，代表股份 558,650,973 股，占本公司 A 股股份总数的

          （2）H股股东出席情况

          外资股股东（代理人）1 人，代表股份 71,431,305 股，占本公司 H 股股份总数的

          上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 6 人，代表股份 588,467,675

       股，占本公司股份总数的 42.39%；参加网络投票的股东共 11 人，代表股份 41,614,603

       股，占本公司股份总数的 3.00%。

          此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德

       和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。

          二、提案审议表决情况

          本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况

       如下：

                                      赞成                         反对                  弃权

                                                占有表                   占有表                 占有表

序号       普通决议案       股份类别                       决权股                   决权股                 决权股

                              票数（股）                       票数（股）                票数（股）

                                                份的比                   份的比                 份的比

                                                例(%)                  例(%)                例(%)

                      合计      627,372,911       99.570%   1,713,000   0.272%   996,367    0.158%

                     其中：与会

       审议及批准本公司      持股 5%以   110,614,241       97.609%   1,713,000   1.512%   996,367    0.879%

       工作报告》。         A股      558,640,973       99.998%    10,000     0.002%     0        0.000%

                      H股      68,731,938        96.221%   1,703,000   2.384%   996,367    1.395%

                     表决结果                                       通过

                      合计      627,372,911       99.570%   1,713,000   0.272%   996,367    0.158%

                     其中：与会

       审议及 批准本公司     持股 5%以   110,614,241       97.609%   1,713,000   1.512%   996,367    0.879%

       工作报告》。         A股      558,640,973       99.998%    10,000     0.002%     0        0.000%

                      H股      68,731,938        96.221%   1,703,000   2.384%   996,367    1.395%

                     表决结果                                       通过

                      合计      627,372,911       99.570%   1,713,000   0.272%   996,367    0.158%

                     其中：与会

       审议及 批准本公司     持股 5%以   110,614,241       97.609%   1,713,000   1.512%   996,367    0.879%

       全文及其摘要》。       A股      558,640,973       99.998%    10,000     0.002%     0        0.000%

                      H股      68,731,938        96.221%   1,703,000   2.384%   996,367    1.395%

                     表决结果                                       通过

                        合计      627,372,911       99.570%   1,713,000    0.272%    996,367   0.158%

                       其中：与会

        审议及批准《经审计      持股 5%以   110,614,241       97.609%   1,713,000    1.512%    996,367   0.879%

        财务报告》。          A股      558,640,973       99.998%    10,000      0.002%      0       0.000%

                        H股      68,731,938        96.221%   1,703,000    2.384%    996,367   1.395%

                       表决结果                                         通过

                        合计      630,072,278       99.998%    10,000      0.002%      0       0.000%

                       其中：与会

        审议及 批准本公司      持股 5%以   113,313,608       99.991%    10,000      0.009%      0       0.000%

        配方案》。           A股      558,640,973       99.998%    10,000      0.002%      0       0.000%

                        H股      71,431,305        100.00%       0        0.000%      0       0.000%

                       表决结果                                         通过

        审议及批准《关于续       合计      626,896,578       99.494%   3,185,700    0.506%      0       0.000%

        聘信永 中和会计师      其中：与会

        事务所（特殊普通合      持股 5%以   110,137,908       97.189%   3,185,700    2.811%      0       0.000%

        年度审计机构，并授       A股      558,578,273       99.987%    72,700      0.013%      0       0.000%

        权董事 会决定其酬       H股      68,318,305        95.642%   3,113,000    4.358%      0       0.000%

        金的议案》。         表决结果                                         通过

                        合计      629,075,911       99.840%    10,000      0.002%    996,367   0.158%

                       其中：与会

        审议及 批准本公司

                       持股 5%以   112,317,241       99.112%    10,000      0.009%    996,367   0.879%

        《2023 年度开展外

        汇衍生 品业务专项

                        A股      558,640,973       99.998%    10,000      0.002%      0       0.000%

        报告》。

                        H股      70,434,938        98.605%       0        0.000%    996,367   1.395%

                       表决结果                                         通过

                        合计      582,418,184       92.435%   47,664,094   7.565%      0       0.000%

                       其中：与会

        审议及批准《关于本

                       持股 5%以   65,659,514        57.940%   47,664,094   42.060%     0       0.000%

        公司以 自有闲置资

        金进行 委托理财的

                        A股      537,143,470       96.150%   21,507,503   3.850%      0       0.000%

        议案》。

                        H股      45,274,714        63.382%   26,156,591   36.618%     0       0.000%

                       表决结果                                         通过

                        合计      627,103,211       99.527%   1,982,700    0.315%    996,367   0.158%

        审议及 批准本公司

                       其中：与会

        《关于 购买董事及

                       持股 5%以   110,344,541       97.371%   1,982,700    1.750%    996,367   0.879%

        高级管 理人员责任

        保险，并授权本公司

                        A股      558,578,273       99.987%    72,700      0.013%      0       0.000%

        董事会 办理相关事

                        H股      68,524,938        95.931%   1,910,000    2.674%    996,367   1.395%

        宜的议案》。

                       表决结果                                         通过

        公司向 海信集团控   其中：与会

        股股份 有限公司借   持股 5%以   113,313,608       99.991%    10,000        0.009%   0     0.000%

        款的议案》。       下股东

                     A股      41,882,303        99.976%    10,000        0.024%   0     0.000%

                     H股      71,431,305        100.00%      0           0.000%   0     0.000%

                    表决结果                                        通过

                     合计      630,072,278       99.998%    10,000        0.002%   0     0.000%

                    其中：与会

        审议及批准《关于本   持股 5%以   113,313,608       99.991%    10,000        0.009%   0     0.000%

        薪的议案》。       A股      558,640,973       99.998%    10,000        0.002%   0     0.000%

                     H股      71,431,305        100.00%      0           0.000%   0     0.000%

                    表决结果                                        通过

                                     赞成                            反对                 弃权

                                               占有表                                     占有表

                                                                     占有表决权

序号       特别决议案      股份类别                       决权股                               票数    决权股

                             票数（股）                       票数（股）       股份的比例

                                               份的比                               （股）   份的比

                                                                       (%)

                                               例(%)                                    例(%)

        审议及批准《关于修    合计      630,072,278       99.998%    10,000        0.002%    0    0.000%

        改<公司章程>有关   其中：与会

        条款，并提请股东大   持股 5%以   113,313,608       99.991%    10,000        0.009%    0    0.000%

        会授权 董事会代表    下股东

                     A股      558,640,973       99.998%    10,000        0.002%    0    0.000%

        公司章程>而所需之

                     H股      71,431,305        100.00%      0           0.000%    0    0.000%

        备案、变更、登记及

        其他相 关事宜的议   表决结果                                        通过

        案》。

          说明：普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通

        过。特别决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

          根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.39 条的要求，本公司聘请信永中

        和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

          三、律师出具的法律意见

          北京德和衡律师事务所律师认为，本公司 2022 年度股东周年大会的召集和召开程

        序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会

        规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果

合法、有效。

 四、备查文件

 特此公告。

                        海信家电集团股份有限公司董事会

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